Un amplu mecanism de fraudă fiscală a fost dezvăluit de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, care au identificat un prejudiciu de peste 90 milioane de lei la un grup de firme interconectate, specializate în comercializarea de autoturisme second-hand aduse din Uniunea Europeană.
S-a stabilit că firmele respective operau ca o adevărată „conductă”, achiziționând mașini din străinătate și revânzându-le ulterior către alte societăți comerciale, unele dintre acestea având chiar reprezentanți implicați în achizițiile inițiale. Autovehiculele erau apoi livrate clienților finali, atât persoane fizice, cât și juridice.
În plus, inspectorii au descoperit că, pentru a masca tranzacțiile și a crea cheltuieli artificiale, au fost introduse în circuit diverse materiale și articole de încălțăminte, fără o utilitate reală. Scopul era de a reduce artificial taxele și impozitele datorate bugetului de stat, prin utilizarea unor proceduri contabile și financiare atipice.
Acțiunile de control au avut loc în 17 locații din țară, inclusiv în județele Galați, Iași, Brașov, Cluj, Arad și Ilfov, fiind derulate în colaborare cu Direcția Națională Anticorupție. Verificările respectă competențele legale ale fiecărei structuri și continuă în paralel cu activitățile organelor de urmărire penală.
